藍(lán)鯨新聞8月19日訊，近日，中國(guó)人民銀行浙江省分行發(fā)布了罰單，劍指浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關(guān)負(fù)責(zé)人。

罰單顯示，浙江舟山定海海洋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，違反賬戶管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

針對(duì)上述違法違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行浙江省分行對(duì)該行作出警告，并處218.55萬(wàn)元罰款。

此外，該行時(shí)任運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理鄭某彬，被警告并處5萬(wàn)元罰款；時(shí)任可疑交易監(jiān)測(cè)分析和報(bào)告負(fù)責(zé)人干某微，被處1.5萬(wàn)元罰款；時(shí)任運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理（主持工作）黃某，被處1.5萬(wàn)元罰款；時(shí)任運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理姚某南，被處3萬(wàn)元罰款；時(shí)任零售金融部副總經(jīng)理?xiàng)钅?，被?萬(wàn)元罰款。